Advokatfirmaer har pligt til at være opmærksomme på, om deres klienters aktiviteter kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Reglerne er beskrevet i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Hvidvaskloven foreskriver blandt andet:

1)      Pligt til at sikre sig legitimation fra klienter.

2)      Underretningspligt ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Omfattet:

Advokater, når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

Hvidvaskreglerne i praksis:

Advokatfirmaet Advokatfirmaet Benedikte Dahl Nielsen ApS klienter vil oftest kun mærke konsekvensen af disse regler ved, at kontoret vil anmode om kopi af klientens pas eller kørekort, når klientforholdet etableres.

Hvis klienten er et selskab, vil vi indhente en selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen, ligesom vi vil anmode om kopi af pas eller kørekort fra den/de reelle ejere af selskabet. Ved de reelle ejere forstås de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer selskabet. Dette kan eksempelvis være kapitalejere, som ejer 25 pct. eller mere af selskabskapitalen.

For klienter, der ikke er fysisk til stede for at legitimere sig, gælder der skærpede krav til identifikation. Ud over ovennævnte billedlegitimation vil der sædvanligvis blive stillet krav om kopi af sygesikringskort eller andet, som kan øge sikkerheden for, at Advokatfirmaet Benedikte Dahl Nielsen ApS kender identiteten på klienten.

De identitetsoplysninger, som Advokatfirmaet Benedikte Dahl Nielsen ApS indhenter i henhold til hvidvaskloven, behandles alene med henblik på opfyldelse Advokatfirmaet Benedikte Dahl Nielsen ApS forpligtelser i henhold til denne lov. Advokatfirmaet Benedikte Dahl Nielsen ApS har pligt til at opbevare klientens identitetsoplysninger i 5 år efter klientforholdets afbrydelse.

Endvidere stiller hvidvaskloven krav om, at Advokatfirmaet Benedikte Dahl Nielsen ApS løbende er opmærksom på, om vores klienter forsøger at foretage hvidvask af penge eller deltager i finansiering af terrorisme. Hvis vi får mistanke om, at vores klient er i færd med at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, har vi som udgangspunkt pligt til at indberette dette til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Advokatmyndighederne fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne udstedt i henhold til hvidvaskloven.

Advokatfirmaet Benedikte Dahl Nielsen ApS

Kontoret varetager hovedsageligt sager hvor advokaten er beskikket, og der ikke foretages pengetransaktioner. I disse sager er kontoret derfor ikke omfattet af reglerne om hvidvask. Såfremt du har en verserende kriminalsag, er denne sagstype undtaget.

Kontoret er omfattet af kontantreglen, hvilket betyder at kontoret ikke modtager kontant betaling.

Kontoret har besluttet at indhente identitetsoplysninger og kontaktoplysninger på alle klienter.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål kan du altid rette henvendelse